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PAYTECH HOLDING S.A Rut. 76.532.248-0
Estimados Señores: Dando cumplimiento a lo solicitado me permito citar a sesión de Directorio a realizarse vía conferencia digital no presencial vía plataforma Zoom (Grabado) el día 30 de octubre 2020, a las 10 hrs. en link a enviar oportunamente correos electrónicos informados.
En ella discutiremos los siguientes puntos:
- El examen pormenorizado de la situación de la sociedad, del balance, de los estados y demostraciones financieras presentadas por los administradores, y así definir la aprobación o rechazo de la Memoria respectiva,
- Conforme a lo analizado en el número anterior analizar si corresponde la distribución de las utilidades de cada ejercicio y, en especial, el reparto de dividendos; dar tratamiento a la existencia de utilidades no distribuidas en dividendos o bien definir recapitalización de las mismas.
- Estado del estado del saldo de pago de las acciones acordadas en juntas extraordinaria del día 12 de Enero de 2017,
- Estado pormenorizado del desarrollo del “proyecto procesador 2.0” en todas sus características,
- Estado pormenorizado de las Cuentas por cobrar de la compañía.
- Contratos con empresas relacionadas vigentes y activos en períodos 2018 y 2019, ya sea participación directa de la compañía en calidad de Holding y aquellas en que los señores Accionistas, y Directores tengan alguna participación.
- Revisión de estados financieros de empresas subsidiarias (conforme grafico abajo) de los ejercicios 2017, 2018 y 2019.
- Contratación de Auditoria Financiera Contable para períodos 2018, 2019 y ejercicio especial al 30/10/2020 para Paytech Holding y las todas sociedades relacionadas con Paytech Holding S.A.
Es deber del gerente general general la coordinación para la realización de dicha sesión
Sin otro particular
Paulo Paulek
Atentamente
Paulo Paulek
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