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ANDA Y SALE SpA
CITACIÓN
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Señores (as) accionistas de “Anda y Sale SpA”
En virtud de lo establecido en el artículo 58 número 3), en relación a los artículos 56 y siguientes de la ley 18.046, y en concordancia con el artículo 102 del Reglamento de Sociedades Anónimas, atendido a que las sociedades por acciones se rigen en lo no regulado por ellas por las citadas normas y en referencia a que no existe directorio en Anda y Sale SpA, se cita a los accionistas de la sociedad a la Junta Ordinaria de Accionistas de Anda y Sale SpA para el día 30 de Septiembre de 2020 a las 15:00 horas en las dependencias de la 8° Notaría de Santiago de don Luis Ignacio Manquehual Mery, ubicada en avenida Huérfanos 941, local 302, comuna de Santiago, ciudad de Santiago, Región Metropolitana.
Los temas a tratar ese día serán:
- El examen de la situación de la sociedad y de los informes de auditores externos respecto de la situación financiera de la empresa, según los balances del año 2019 y el actual;
- La distribución de las utilidades de cada ejercicio y, en especial, el reparto de dividendos;
- Reforma a los estatutos en materia de representación legal de la sociedad;
- Adoptar los demás acuerdos y otorgamiento de poderes que fueren necesarios para cumplir y llevar a efecto los acuerdos que adopte esta junta;
De conformidad con el inciso segundo de artículo 59 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, la copia integra de los documentos que fundamentan las materias sometidas a citación en la Junta, los estatutos de la sociedad, podrán ser solicitadas por los señores accionistas en el siguiente correo electrónico contacto@andaysale.cl
PARTICIPACION EN LA JUNTA
Tendrán derecho a participar en la Junta que se convoca a los titulares de las acciones de ANDA Y SALE SpA que figuren inscritos en el registro de accionistas a la medianoche del día 23 de septiembre de 2020.
CALIFICACIÓN DE PODERES
La calificación de poderes para ambas juntas, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar en que se celebrará la mencionada junta, a la hora en que la Junta Ordinaria de Accionistas deba iniciarse.
Atentamente
Administrador “Anda y Sale SpA"
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