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CONSORCIO TECNOLÓGICO EN BIOMEDICINA CLÍNICO-MOLECULAR S.A.
(Sociedad Anónima Cerrada)
CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio, citase a Junta Ordinaria de Accionistas de Consorcio Tecnológico en Biomedicina Clínico-Molecular S.A., para el día 25 de abril de 2019, a las 13:00 horas, en Avenida Libertador Bernardo O´Higgins Nº 440, piso 12, comuna y ciudad de Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:
- Aprobación de Memoria Anual, Balance General, Estados Financieros e informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018.
- Distribución de utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 y reparto de dividendos.
- Gastos del Directorio durante el ejercicio 2018, conforme lo dispone el artículo 39 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
- Elección de los miembros del Directorio.
- Fijación de las remuneraciones del Directorio para el año 2019.
- Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2019.
- Cuenta de las operaciones con partes relacionadas.
- Elección de periódico para publicaciones.
- Demás materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas que legalmente correspondan.
Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Compañía, con cinco días hábiles de anticipación a aquél en que ésta se efectúe.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, a la hora que deba iniciarse.
EL DIRECTORIO
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