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SUN LATAM SpA
Junta Extraordinaria de Accionistas
Cítese a Junta Extraordinaria de Accionistas de SUN LATAM SpA para el día 5 de noviembre de 2018, a las 10:00 horas, en las oficinas ubicadas en calle Agustinas N° 1070, piso 2, Santiago centro, a objeto de pronunciarse acerca de las siguientes materias:
- Aprobación del Balance y Estados Financieros de la Sociedad, relativos a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de los años 2016 y 2017;
- Renovación de la totalidad de los miembros del Directorio;
- Someter a la consideración de los accionistas la posibilidad de otorgar garantías para garantizar obligaciones de terceros;
- Someter a la consideración de los accionistas la modificación de la forma en que deberá realizarse las citación, constitución y funcionamiento de las juntas de accionistas, así como de la modificación de la forma en que se realizan las comunicaciones sociales.
- De aprobarse las materias precedentes, modificar, reemplazar y/o agregar los artículos que sean necesarios de los estatutos de la sociedad, conforme a los acuerdos adoptados en la Junta.
- Adopción de todos los demás acuerdos necesarios para materializar las resoluciones de la Junta respecto de los puntos precedentes y para legalizar la modificación de estatutos que se acuerde.
Tendrán derecho a participar, aquellos que al momento de iniciare la Junta sean los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas.
EL DIRECTORIO
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