“INVERSIONES SANTA BERTINA S.A. CITACIÓN JUNTA GENERAL ORDINARIA
Por acuerdo de Directorio, se cita a Junta General Ordinaria de Accionistas de INVERSIONES SANTA BERTINA S.A., a celebrarse el día 27 de Marzo de 2018 a las 16:00 horas, en las oficinas ubicadas en Avda. Alonso de Córdova N° 5.670, Piso 9, de la comuna de Las Condes, Santiago, a fin de someter a su consideración y pronunciamiento, las siguientes materias de acuerdo a la ley: a) La Memoria, el Balance General y los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio de 2017, como asimismo, el informe de los Auditores Externos; b) La distribución de las utilidades del ejercicio, y, en especial, el reparto de dividendos; c) La designación de los Auditores Externos o Inspectores de Cuentas para el Ejercicio 2018; d) La cuenta sobre acuerdos del Directorio relativo a la clase de operaciones a que se refiere el Artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas, posteriores a la última Junta de Accionistas; e) Elección de Directorio; f) En general, para resolver todas las demás materias propias de su competencia y cualquiera otra materia de interés social. Tendrán derecho a participar en la Junta citada, los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad, a la fecha de celebración de la Junta, esto es, el día 27 de Marzo de 2018. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta convocada y previamente a su realización.
EL PRESIDENTE. |